山西國有銀行十幾億存款被盜
去年7月28日山西發生特大金融詐騙案,涉及資金十幾億元,被稱為728特大金融詐騙案,當時此案並未曝光。2月13日新華社報導說,728案涉及多家國有商業銀行山西省的分支機構,主犯王力民在2月10日下午在吉林延吉被抓獲。報導沒有進一步披露涉案的是哪幾家國有銀行、涉及多少家分支機構、嫌犯的身份等情況。太原公安局成立專案組負責偵查此案,記者打電話到該局經偵處,電話無人接聽,記者又打電話到行偵處----
記者:現在逮捕的這些人中有沒有具體的身份,我想都應該很清楚了,您這兒能不能透露一下?
行偵處:我不知道這誰搞的案子。我…這個...你說的這個我也不知道這個案子是怎麼回事。
據報導,嫌犯的操作手法是以高額利息為誘餌,將證券、信託公司和幾事業單位的巨額資金轉入各銀行的支行或分理處,然後與銀行內部工作人員勾結、串通,採取私刻印章、更換客戶印鑒、偽造轉帳支票等手段,把客戶巨額存款轉到其他帳戶後多次分解,以直接提現金、辦理貸款等形式騙取巨額資金。
報導說,包括王力民在內,犯罪嫌疑人已查明的有三十五名,逮捕的有三十一名,另有四人在逃。728案涉及的七十三起案件中,有五十多起已經查清,追回贓款四億多元,另有資金、房產、汽車被凍結、查封和扣押,其餘贓款正在追繳中。
就目前披露的案情,香港中文大學的王友京(音)教授分析認為:「這麼大筆的款項一定是涉及到高層的,包括銀行的高層,因為銀行的高層才能夠掌握到這樣大筆的款項,才能夠私刻圖章,採取各種辦法把這個錢扣起來,流落私人的口袋,這是銀行高層。另外,這麼大筆的款項一定是國家的財產,那麼國家的財產能夠流入銀行,大筆的都是要官員批准的,那麼官員批准如果批准不好,多半要落入私人手中,這不可避免是涉及到官商勾結,侵吞這樣大筆的款項的。」
另外,上個月底曝光的中國銀行哈爾濱分行十億元金融詐騙案,部分嫌犯也已落網,但案情仍然撲朔迷離,中外媒體廣泛報導了中國銀行的這起監守自盜的醜聞。新華社的消息說,涉案的六名支行職員潛逃到俄羅斯,被中俄警方聯手拘捕。據悉,嫌犯從九八年起挪用客戶存款達九億三千四百萬元人民幣,涉案者超過二十人,估計仍然有人在逃。
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