揚州一科長境外買豪華別墅牽出3億洗錢大案

發表：2010-09-07 11:06

何家財，一個莊主——超級「地下錢莊」的莊主。

短短四年半，何家財等人繞過我國外匯管制，提供本外幣匯兌業務高達85億元人民幣，平均每天交易額達460萬元！波及全國20多個省份，4000 多各地居民牽涉其中，山西煤老闆都找上門來，為全家移民匯錢。儘管他的佣金比銀行匯兌低幾倍，但他們仍舊獲利1100多萬元。

昨日，該案終審結束，由於匯出人民幣或接受境外匯款的居民，多數資金來源合法，最終法院認定何家財等人涉案金額為3.1億元。饒是如此，該案也足令世人震驚。更何況，該案還牽出南京一個涉案50餘億元的特大地下錢莊，目前正在偵破之中。

一個貪了上億

國外買別墅的小科長

或許讀者還有印象，去年8月18日，本報曾報導了揚州市公路處一科長王勇，挪用上億元公款企圖外逃，在上海虹橋機場登機前被檢察官截獲的案子。讓揚州警方和檢察官們意外的是，查辦王勇這個特大蛀蟲的「副產品」，竟揭開了何家財這個超級「地下錢莊」的冰山一角。

辦案人員接到舉報，發現王勇挪用上億元公款，還在加拿大購買了豪華別墅。但偵查發現，王勇用來買別墅的錢並沒直接通過銀行匯往國外，而大筆人民幣被其妻肖某存入一個戶主為「何家財」的上海個人賬戶。

一個進出幾十億

地下錢莊的「莊主」

在揚州當地人民銀行反洗錢中心幫助下，揚州警方對何家財個人賬戶進行監控，發現上面資金流動異常，單日發生交易在100筆以上，累計數億元，且交易對象來自全國各地。通過調查何家財設在上海市農業銀行的賬戶，又牽連出另外17個可疑賬戶，共涉及資金85億元。可是，進出這些賬戶的大宗現金，流向和流量既不像經商，也不像存款，十分可疑。

人行總行反洗錢中心分析何家財相關賬戶後，定性為「特大地下錢莊」。2008年10月，何家財在深圳黃崗口岸被抓獲。

「莊主」判5年半

並處罰金300萬

一起法院認定涉案金額高達3.1億元的「地下錢莊」非法洗錢案，昨日落下帷幕。昨日，揚州市中級法院作出終審裁定，維持邗江區法院一審判決：以非法經營罪，分別判處被告人何家財有期徒刑五年半，並處罰金300萬元；判處其妻施麗雲有期徒刑三年，緩刑四年，並處罰金人民幣100萬元；陳雲龍有期徒刑一年半，緩刑二年，並處罰金10萬元。

今年43歲的何家財，大學文化，福建省福清市人，案發前系加拿大特快匯款有限公司總經理；施麗雲、陳雲龍無業，均為何家財老鄉。

經審理查明，自2004年4月至2008年10月，何家財等三名被告擅自從事境外和中國之間外匯與人民幣的買賣業務，非法經營總額達3.1億余元。邗江法院經審理認定，被告人何家財、施麗雲、陳雲龍的行為均已構成非法經營罪，且系共同犯罪，何家財系主犯。綜合他們的犯罪情節、悔罪表現，以及何家財檢舉他人犯罪，經查證屬實，有立功表現，邗江法院作出一審判決。但當時何家財不服，曾提起上訴。

来源:揚子晚報

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